清晰醫療(01406)發布公告，兩名董事(接收方董事)最近接獲對董事會成員(接收方董事除外)匿名的一名董事(匿名消息來源)對本公司執行團隊人員(執行人員)(即蔣波先生(行政總裁，自2024年9月9日起擔任本公司執行董事兼行政總裁)及許勇先生(聯席行政總裁，自2022年6月30日起擔任本公司執行董事(在此之前為獨立非執行董事)及自2024年9月9日起擔任本公司聯席行政總裁))的指控。隨后，其中一名接收方董事(有關接收方董事)從其他匿名消息來源收到了有關該等指控的若干材料。

　　因此，本公司于2024年12月30日舉行董事會會議(12月30日會議)，以讓有關接收方董事提呈有關指控。于12月30日會議上，有關接收方董事向董事會口頭概述了聲稱指控(聲稱指控)，并選擇不披露匿名消息來源。在執行人員缺席的情況下，有關接收方董事向董事會披露若干相關文件。聲稱指控概述如下：

　　就行政總裁而言，聲稱行政總裁及聯席行政總裁試圖擅自替換本公司的現有銀行簽署人為行政總裁及本公司總經理，惟有關替換尚未生效;聲稱擅自與一家據稱與行政總裁有關連的實體簽訂本公司的咨詢協議，如有關指控屬實，則可能構成本公司的關連交易，并聲稱根據有關咨詢協議轉讓本公司的權益及資金。于本公告日期，本公司已根據有關咨詢協議合計支付約150萬港元，其中約40萬港元與行政總裁就任后簽立的咨詢協議有關;聲稱本公司于2024年11月26日致聯交所的回覆函件中有關行政總裁與本公司若干股東聲稱關系的資料為不完整及具誤導性;及聲稱在未獲得董事會批準的情況下擅自委任行政總裁擔任本公司一家附屬公司的董事，自2024年12月16日起生效。視乎特別委員會的調查結果，行政總裁將繼續擔任該附屬公司的董事。

　　就聯席行政總裁而言，聲稱行政總裁及聯席行政總裁試圖擅自替換本公司的銀行簽署人為行政總裁及本公司總經理，惟有關替換尚未生效;聲稱本公司于2024年11月26日致聯交所的回覆函件中有關行政總裁與本公司若干股東聲稱關系的資料為不完整及具誤導性;及聲稱在未獲得董事會批準的情況下擅自委任行政總裁擔任本公司一家附屬公司的董事，自2024年12月16日起生效。視乎特別委員會的調查結果，行政總裁將繼續擔任該附屬公司的董事。

　　為回應聲稱指控，本公司獲執行人員告知，彼等對所有聲稱指控提出質疑，并提述致董事會的詳細書面回應、書面支持證據及口頭闡述，并質疑聲稱指控背后的動機。本公司亦獲執行人員告知，聲稱指控乃直接由于彼等作為本公司僅有的兩名高級執行管理人員，以本公司的最佳利益行事，勤勉履行職責所致;彼等自本公司于聯交所上市以來一直以符合本公司一貫慣例的方式履行職責;及本公司與上述被指控實體訂立的任何協議均已獲適當授權，并在本公司的日常業務過程中訂立。上述執行人員的回應統稱為“執行人員意見”。

　　本公司亦獲行政總裁告知其意見，即自其擔任本公司行政總裁以來，執行人員已作出可能不受董事會若干長期成員歡迎的決定。該等決定包括執行人員拒絕一名董事在若干可能損害本公司利益的法律程序中向該董事提供協助的要求。

　　接收方董事亦告知本公司，根據匿名消息來源，部分/所有聲稱指控已由其中一名匿名消息來源向警方及聯交所報告。于本公告日期，盡管聯交所已作出查詢，但本公司并無接獲警方就任何聲稱指控發出的任何通知。

　　考慮到聲稱指控，董事會(包括執行人員)于12月30日會議議決成立特別調查委員會(特別委員會)，初步由兩名獨立非執行董事，即鄭宇凌女士(作為主席)及王燦先生組成，以(其中包括)調查聲稱指控并向董事會報告彼等有關聲稱指控的調查結果及結論。特別委員會亦可于彼認為適當及必要的時候委任專業顧問協助其調查。本著確保透明度及對聲稱指控進行公正審查的理念，執行人員于12月30日會議上投票贊成關于成立特別委員會的決議案。于2025年1月8日舉行的董事會會議(1月8日會議)上，行政總裁對成立特別委員會的必要性及其任務范圍提出質疑，但未有回應。

　　為免生疑，在特別委員會對聲稱指控作出調查結果之前，董事會尚未對任何聲稱指控及/或執行人員意見是否屬實、準確及有實質內容形成任何意見。

　　執行人員知會本公司，彼等進一步向特別委員會提供材料及文件以示支持，以方便其調查。